新加坡數十億洗錢案中國嫌疑犯認罪

當局扣押了價值超過 2.8 億新元（合 2.1 億美元）的資產，包括金條、珠寶、62 輛汽車和 152 處房產。統計數字可能還會上升，但許多嫌疑犯仍然逍遙法外。

大規模洗錢案揭露了新加坡吸引超級富豪的黑暗面

33歲的蘇在負責人名單上被列為柬埔寨人，但他的護照顯示他來自中國福建。

他總共面臨 11 項指控，包括洗錢、持有非法遠端賭博犯罪收益以及撒謊為自己和妻子獲取工作準證。

指控指控蘇：

• 擁有 601,706 新元（441,000 美元），至少部分來自非法遠端賭博犯罪

• 使用 500,000 萬新元的非法收益購買 梅賽德斯 ​​- 奔馳 63 年 2022 月 AMG CXNUMXS

• 透過購買奢侈品包、珠寶、酒類以及支付豪華住宅和公寓的租金，洗白來自菲律賓非法遠端賭博服務的約 477,000 新元的非法收益

• 2022 年 XNUMX 月申請就業證時撒謊稱自己將被 Fleur Business Service 聘為銷售總監

• 將他人同夥為其妻子蘇艷萍辦理工作證

根據過去的法庭聽證會，蘇案的一名調查人員表示，他在中國被通緝，並在一家遠距彩券公司擔任高階主管。 菲律賓 和 柬埔寨.

他的護照來自 中國、 柬埔寨 和 瓦努阿圖 他把兩個年幼的孩子搬到了新加坡，打算永久居住在這裡並讓他們在這裡接受教育。

自去年8月被捕以來，他已被還押了六個多月。

這群九男一女的人大多來自中國，在一次全島突擊行動中被警方抓獲。

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更廣泛的案件圍繞著一家總部位於菲律賓、針對中國賭客的遠端賭博業務。

一些嫌疑人被列入中國的通緝令，但設法在新加坡開設店鋪，其中一些人早在 2019 年就開始經營所謂的空殼公司。

查閱法庭紀錄顯示，該案其他9名被告尚處於預審會議或案件管理會議階段。

本文首發於 CNA

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