新加坡数十亿洗钱案中国嫌疑人认罪

当局扣押了价值超过 2.8 亿新元（合 2.1 亿美元）的资产，包括金条、珠宝、62 辆汽车和 152 处房产。统计数字可能还会上升，但许多嫌疑人仍然逍遥法外。

大规模洗钱案揭示了新加坡吸引超级富豪的阴暗面

33岁的苏在负责人名单上被列为柬埔寨人，但他的护照显示他来自中国福建。

他总共面临 11 项指控，包括洗钱、持有非法远程赌博犯罪收益以及撒谎为自己和妻子获取工作准证。

指控指控苏：

• 拥有 601,706 新元（441,000 美元），至少部分来自非法远程赌博犯罪

• 使用 500,000 万新元的非法收益购买 梅赛德斯 - 奔驰 63 年 2022 月 AMG CXNUMXS

• 通过购买奢侈品包、珠宝、酒类以及支付豪华住宅和公寓的租金，洗白来自菲律宾非法远程赌博服务的约 477,000 新元的非法收益

• 2022 年 XNUMX 月申请就业准证时撒谎称自己将被 Fleur Business Service 聘为销售总监

• 伙同他人为其妻子苏艳萍办理工作准证

根据过去的法庭听证会，苏案的一名调查人员表示，他在中国被通缉，并在一家远程彩票公司担任高管。 菲律宾 和 柬埔寨.

他的护照来自 中国、 柬埔寨 和 瓦努阿图 他把两个年幼的孩子搬到了新加坡，打算永久居住在这里并让他们在这里接受教育。

自去年8月被捕以来，他已被还押了六个多月。

这群九男一女的人大多来自中国，在一次全岛突击行动中被警方抓获。

“敲响警钟”：新加坡740亿美元洗钱案暴露漏洞

更广泛的案件围绕着一家总部位于菲律宾、针对中国赌客的远程赌博业务。

一些嫌疑人被列入中国的通缉令，但设法在新加坡开设店铺，其中一些人早在 2019 年就开始经营所谓的空壳公司。

查阅法庭记录显示，该案其他9名被告人尚处于预审会议或案件管理会议阶段。

本文最初发表于 CNA

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