Nghi phạm Trung Quốc nhận tội trong vụ rửa tiền hàng tỷ USD ở Singapore

Nhà chức trách đã tịch thu tài sản trị giá hơn 2.8 tỷ đô la Singapore (2.1 tỷ USD) bao gồm vàng miếng, đồ trang sức, 62 ô tô và 152 tài sản. Con số có thể tăng lên, với nhiều nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Vụ rửa tiền lớn tiết lộ mặt tối trong nỗ lực thu hút giới siêu giàu của Singapore

Su, 33 tuổi, được liệt kê là người Campuchia trong hồ sơ buộc tội nhưng hộ chiếu của anh ta ghi rằng anh ta đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc.

Anh ta phải đối mặt với tổng cộng 11 cáo buộc, bao gồm rửa tiền, sở hữu số tiền thu được từ các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp từ xa và nói dối để có được giấy phép lao động cho bản thân và vợ.

Các cáo buộc buộc tội Su về:

• Có 601,706 đô la Singapore (441,000 đô la Mỹ) ít nhất một phần đến từ tội đánh bạc bất hợp pháp từ xa

• Sử dụng 500,000 đô la Singapore tiền bất hợp pháp để mua một căn nhà Mercedes-Benz AMG C63S vào tháng 2022 năm XNUMX

• Rửa khoảng 477,000 đô la Singapore tiền bất hợp pháp từ dịch vụ đánh bạc từ xa bất hợp pháp có trụ sở tại Philippines bằng cách mua túi xách, đồ trang sức, rượu xa xỉ và trả tiền thuê nhà sang trọng và căn hộ chung cư

• Nói dối trong đơn xin cấp thẻ lao động vào tháng 2022 năm XNUMX rằng anh ta sẽ được Fleur Business Service tuyển dụng làm giám đốc bán hàng

• Âm mưu với người khác để lấy được giấy phép lao động cho vợ mình, Su Yanping

Theo các phiên tòa trước đây, một nhân viên điều tra vụ án của Su cho biết anh ta đang bị truy nã ở Trung Quốc và làm giám đốc điều hành một doanh nghiệp xổ số ở xa hoạt động từ Trung Quốc. Philippines và Campuchia.

Anh ấy có hộ chiếu từ Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu và chuyển hai đứa con nhỏ của mình đến Singapore với ý định sống lâu dài ở đây và cho chúng học tập ở đây.

Anh ta đã bị tạm giam hơn sáu tháng kể từ khi bị bắt vào tháng 8 năm ngoái.

Nhóm 9 người đàn ông và một phụ nữ, hầu hết là người gốc Trung Quốc, đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc đột kích trên toàn hòn đảo.

'Hồi chuông cảnh tỉnh': Vụ rửa tiền 740 triệu USD của Singapore phơi bày sơ hở

Vụ án rộng hơn xoay quanh một hoạt động đánh bạc từ xa có trụ sở tại Philippines, nhắm vào những người đánh bạc ở Trung Quốc.

Một số nghi phạm nằm trong danh sách truy nã ở Trung Quốc, nhưng đã thành lập chi nhánh ở Singapore, trong đó một số bị cáo buộc điều hành các công ty vỏ bọc từ đầu năm 2019.

Kiểm tra hồ sơ tòa án cho thấy 9 bị cáo còn lại trong vụ án vẫn đang ở giai đoạn hội nghị trước khi xét xử hoặc hội nghị quản lý vụ án.

Bài báo này được xuất bản lần đầu tiên bởi CNA

Báo cáo bổ sung của Bloomberg