シンガポールの数十億ドルマネーロンダリング事件で中国人容疑者が有罪を認める

数十億ドルのマネーロンダリング事件に関連して起訴された10人のうちのXNUMX人である男性シンガポール有罪を認める予定だ。

グループ内でそのような兆候を示したのは同氏が初めてで、他の数人は以前の法廷で弁護士を通じて、裁判を請求する可能性が高いと述べた。

木曜日に公判前会見が開かれた後、蘇文強氏の有罪答弁日は2月XNUMX日に設定された。

当局は金の延べ棒、宝石、車2.8台、不動産2.1台を含む62億シンガポールドル（152億米ドル）以上の資産を押収した。多くの容疑者がまだ逃亡中であり、その数はさらに増える可能性がある。

スー容疑者（33）は起訴状にはカンボジア人として記載されているが、彼のパスポートには中国福建省出身と記載されている。

彼は、マネーロンダリング、違法なリモートギャンブル犯罪から得た収益の所持、自分と妻の仕事パスを取得するために嘘をついた、合計11の容疑に直面している。

容疑はスー氏を次のように告発している。

601,706万441,000シンガポールドル（XNUMX万XNUMX米ドル）を保有しており、その少なくとも一部は違法な遠隔ギャンブル犯罪によるものだ。
500,000万シンガポールドルの違法収益を使って、メルセデス·ベンツ AMG C63S 2022年XNUMX月
フィリピンを拠点とする違法遠隔賭博サービスから得た約477,000万XNUMXシンガポールドルの違法収益を、高級バッグ、宝飾品、酒を購入し、高級住宅やコンドミニアムの家賃を支払うことで洗浄した。
2022年XNUMX月の雇用パスの申請書に、フルール・ビジネス・サービスに営業ディレクターとして雇用されると嘘をついた
他人と共謀して妻、蘇延平の就労許可証を取得

過去の法廷審理によると、スーさんの事件の捜査官は、スーさんは中国で指名手配されており、中国から遠隔地で運営されている宝くじ事業の幹部として働いていたと述べた。フィリピンおよびカンボジア.

彼は次の国のパスポートを持っています中国、カンボジア、バヌアツそして、2人の幼い子供たちをシンガポールに移住させ、ここに永住して教育を受けさせるつもりでした。

昨年８月の逮捕以来、半年以上拘留されている。

大半が中国出身の男性9人と女性1人のグループは、警察による島全体の強制捜査に巻き込まれた。

より広範な事件は、中国の賭博者を標的とした、フィリピンを拠点とする遠隔賭博事業を中心に展開している。

容疑者の一部は中国で指名手配されていたが、なんとかシンガポールに店を構え、中には2019年初めからダミー会社を経営していた容疑者もいた。

法廷記録の調査によると、この事件の他の9人の被告人はまだ公判前会見または事件管理会議の段階にある。

この記事はによって最初に公開されました CNA

ブルームバーグによる追加報道