Un homme qui fait partie des 10 personnes inculpées dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars en Singapour est sur le point de plaider coupable.
Il est le premier du groupe à faire une telle indication, plusieurs autres ayant déclaré par l'intermédiaire de leurs avocats lors de précédents procès, qu'ils réclameraient probablement un procès.
La date pour que Su Wenqiang plaide coupable a été fixée au 2 avril, après qu'une conférence préalable au procès s'est tenue en chambre jeudi.
Les autorités ont saisi plus de 2.8 milliards de dollars singapouriens (2.1 milliards de dollars américains) d'actifs, dont des lingots d'or, des bijoux, 62 voitures et 152 propriétés. Le bilan pourrait s’alourdir, de nombreux suspects étant toujours en liberté.
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Su, 33 ans, est répertorié comme Cambodgien sur les actes d'accusation, mais son passeport indique qu'il est originaire du Fujian, en Chine.
Il fait face à un total de 11 chefs d'accusation, un mélange de blanchiment d'argent, de possession de produits provenant d'infractions de jeu illégal à distance et de mensonge pour obtenir des laissez-passer de travail pour lui et sa femme.
Les accusations accusent Su de :
Avoir 601,706 441,000 S$ (XNUMX XNUMX US$) provenant au moins en partie d’infractions de jeu illégal à distance
Utiliser 500,000 XNUMX S$ de recettes illégales pour acheter un Mercedes AMG C63S en janvier 2022
Blanchiment d'environ 477,000 XNUMX dollars singapouriens de produits illicites provenant d'un service de jeu illégal à distance basé aux Philippines, en achetant des sacs de luxe, des bijoux, de l'alcool et en payant le loyer de maisons de luxe et de logements en copropriété.
Mentir dans une demande de passe emploi en février 2022 qu'il serait employé comme directeur commercial chez Fleur Business Service
Conspiration avec une autre personne pour obtenir un laissez-passer de travail pour sa femme, Su Yanping
Selon des audiences judiciaires antérieures, un enquêteur chargé du cas de Su a déclaré qu'il était recherché en Chine et qu'il travaillait comme cadre dans une entreprise de loterie à distance opérant depuis le Philippines ainsi que les Cambodge.
Il a des passeports de Chine, le Cambodge et Vanuatu et a déménagé ses deux jeunes enfants à Singapour avec l'intention d'y vivre de façon permanente et de les faire instruire ici.
Il est en détention provisoire depuis plus de six mois depuis son arrestation en août de l'année dernière.
Le groupe de neuf hommes et une femme, pour la plupart originaires de Chine, a été arrêté lors d'un raid de la police à l'échelle de l'île.
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L'affaire plus large concerne une opération de jeu à distance basée aux Philippines, ciblant les parieurs en Chine.
Certains des suspects figuraient sur des avis de recherche en Chine, mais ont réussi à s'installer à Singapour, certains dirigeant des sociétés écrans présumées dès 2019.
Les vérifications des archives judiciaires montrent que les neuf autres accusés dans cette affaire en sont encore à la conférence préparatoire au procès ou à la conférence de gestion de l'affaire.
Cet article a été publié pour la première fois par L'AIIC
Rapports supplémentaires de Bloomberg
